|
|
|
ESAS MUKAVELENAMESİ
HEKTAŞ
TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELENAMESİ
| |
K I S I M I
KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, İŞTİGAL MEVZUU, MERKEZ, MÜDDET | |
| Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile yine aşağıdaki maddelerde gösterildiği surette tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan hisselerin sahipleri arasında mer'i kanunlar ve işbu esas mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere «HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» kurulmuştur. | Kuruluş |
| Madde 2- Şirketin kurucuları, bu esas mukavelenameyi imza eden aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan kimselerdir. | Kurucular |
1) Dr. ABAOĞLU CİHAT, Teşvikiye Cad Göksün Apt. No: 105, İstanbul
2) Dr. ADEMOĞLU NURİ, Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana
3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAİF, Marmaris Cad. N:15, Muğla
4) Dr. AKAD İHSAN, Cevatpaşa Mahl. İzzetpaşa Cad. No.62, Diyarbakır
5) Dr. AKAY MUZAFFER, Ferah Sok. No.43, Samsun
6) Dr. AKBEĞ FARUK, Spor Cad. No:84 Beşiktaş - İstanbul
7) Dr. AKSEL FUAD SİNASİ, Cevdetpaşa Sok. No. 162 Arnavutköy - İstanbul
8) Dr. AKSAY EMİN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı, Fatih-İstanbul
9) Dr. AKYÜZ HASBİ, Çarşı Mahl. No.1 Alanya
10) Dr. AKYÜZ FASİH, Hanımeli Sok. No.4 Ankara
11) Dr. ALADAĞ İSMAİL HAKKI, Gazialemşah Mahl. Alcay Apt. Kat 2, Konya
12) Dr. ALADAĞ HİKMET, Birinci Beyler Sok. No.34/2, İzmir
13) Dr. ALGON KENAN, Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak
14) ALGON TÜRKÂN, Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak
15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI, Çarşı Mahl. Sok. 92 No.23, Erzincan
16) Dr. ALPAY EMİNE, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
17) Dr. ALPAY MEKİN TAHA, Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
18) Ecz. ALTINOK ENİSE, Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak
19) Dr. ALTUĞ SEDAT, İzzetpaşa Cad. Doğru Sok. No.1, Diyarbakır
20) Dr. ANDER CAZIM, Abidinpaşa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana
21) Dr. ANIL KÂMİL, Sait Bey Mahl. No.55, Samsun
22) Dr.ARICAN TAHSİN, Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3, İzmir
23) Dr. ARI OSMAN, Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum
24) Dr. ARI SEMİHA, Gazipaşa Cad. No.21/C, Zonguldak
25) Dr. ARKAYIN ALİ SUAVİ, Bağdat Cad. No.142, Samsun
26) Dşt. ARMAN NAİL, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire
27) Dr. ARTUNER BAHTİYAR BÜLENT, Ceylân Sok. No.2, Beyoğlu-İstanbul
28) Dr. ARTUNKAL TAHSİN, Lamartin Cad. No.16, İstanbul
29) Dr. ATAGÜN ORHAN, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya
30) Dr. ATAHAN İSMET, Mithatpaşa Mahl. Nizam Sok. No.7, Zonguldak
31) Dr. ATALAY ŞÜKRÜ, Eski Bağdat Sok. No.25, Küçükyalı-İstanbul
32) Dr. ATAŞ RAHİME, Abidinpaşa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana
33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRİ, Cihangir Güneşli Sok. No.26/1 İstanbul
34) Dr. AYBERS FEVZİ Yenişehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
35) AYBERS VECHİYE, Yenişehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
36) AYDINER AYSEL, Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, İzmir
37) Dr. AYGEN HAYRİ, Birinci Noter Çıkmazı, Adana
38) Dr. AYKEN YAVUZ, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon
39) Vtr. BAĞCAN SELİM, Ordu Cad. No.64, Van
40) Dr. BALCI NECDET, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı Çan - Çanakkale
41) Dr. BAŞAR CAVİT, Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana
42) Dr. BAYAZIT EKREM, Abidinpaşa, Şekerci Duran Apt. No.114, Adana
43) Dr. BEYAZIT KEMALİ, Mebus Evleri Önder Sok. No:35, Ankara
44) Vtr. BAYSOY FEHMİ, Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan
45) Dr. BAYTUZ AHMET, Kurtuluş Mahl. Yıldız Sok. No.5/1, Adapazarı
46) Dr. BEŞE ŞEVKET, Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, İzmir
47) BİLGEHAN SEVİM, Meşrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C, Zonguldak
48) Dr. BİLGEN LÜTFİ, Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
49) BİLGEN ZEYNEP, Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
50) Dr. BİLGEN MEHMET, Karşıyaka 165 Sok. No.53, Adana
51) Dr. BİLGEN İZZET, Vali Konağı Cad. No.15, Adana
52) Dr. BİLGİN BASRİ, Belediye Evleri Birinci Sok. No.32, İskenderun
53) Ecz. BİNAY İZZETTİN, Karaman Cad. No.42 Çarşı-Konya
54) Dr. BİLGÖL AKGÜN, İstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya
55) Dr. BİYAL NİMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, İstanbul
56) Dr. BÖREKÇİ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7, Samsun
57) Dr. BULUT BASRİ, Kurtuluş Mahl. Hamitbey Çıkmazı NO.123/A, Adapazarı
58) Dşt. BURAT NERİMAN, Kurtuluş Mahl. 1375 Sok. No.8/2, İzmir
59) Dr. BUTUR ZEKİ, Abidinpaşa 102 Sok. No.10, Adana
60) Dr. BÜKEY AVNİ, Mithatpaşa Cad. No.1068, İzmir
61) Dr. CANSUNAR LUTFİ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
62) Dr. CANSUNAR FERİHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
63) Dr. CELAYİR CAVİD, Gazi Cad. Şafak Sok. No.8, Samsun
64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (Çeşme) No.6, İstanbul
65) CEYLÂN NADİDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya
66) Dr. ÇAĞIŞ NAZMİ, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana
67) Dr. ÇAM CİHAT, Şeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12, Diyarbakır
68) Dşt. ÇATALOĞLU CEMİL, Galatasaray Suterazisi Sok. No.29, Beyoğlu-İstanbul
69) Dr. ÇETİNEL FEHMİ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
70) ÇETİNEL NAHİDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
71) Dr. ÇUBUKÇU İSMET TEVFİK, Tepe Mahl. Bingöl Cad. Karakocan Elazığ
72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-İzmir
73) Dr. DEMİRALP NİMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13, Kozan
74) Ecz. DENİZ HAYRİ, Çarşıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, Elmalı-Antalya
75) Dr. DERİN CAHİT, Camii Şerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.82, Mersin
76) DERİN NERİMAN, Camii Şerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.43/A, Adana
77) Dr. DERMAN HİKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad. No.43/A, Adana
78) Dr. DERSTAVAR NİYAZİ, Kunduracılar Cad. No.112/A, Trabzon
79) Dr. DOĞULUGİL BAHATTİN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
80) DOĞULUGİL LİMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
82) Dr. DURA HÜSEYİN ZİYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı Karşısı No.266, Adana
83) Dr. DURUSAN REBİİ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77 Etlik-Ankara
84) Dr. DURUSOY RAŞİT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana
85) Dr. DÜNDAR MUHSİN FAİK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya
86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan
87) Dr. ERBİL SAİT, Cumhuriyet Meydanı Şems Sok. No.8, Samsun
88) Dr. EREN ALİ, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
90) Dr. ERER REFİK, Memur Apt. Arkası, Gökap Apt. Yenişehir-Ankara
91) ERGELEN ZİŞAN, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Adana
92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. İzzetpaşa Cad. no.44, Diyarbakır
93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTİN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5, Bayındır
94) Dr. ERGUN RÜŞTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, Bayazıt-İstanbul
95) Dr. ERKAN CEMALETTİN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır
96) Dr. ERKAN ALİ, Şükran Mahl. Başarol Sok. No.137, Konya
97) ERKAN MACİDE HAVVA, Şükran Mahl. Maşarol Sok. No.137, Konya
98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1, Samsun
99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6, Giresun
100) Dr. ERSİN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara
101) Dr. ERTAN HIFZI, Şems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya
102) Dr. ERTUG M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır
103) ERTUNGA NUSRET, Çarşı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan
104) Dr. ERTÜZÜN SABRİ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya
105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen Asistanı, Ankara
106) Dr. EŞTÜRK ZEYYAD, Karşıyaka 1070 Sok. No.9, İzmir
107) Dr. ETİZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana
108) ETİZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana
109) Ecz. GABAY İSRAEL, İcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok. No.2 Kuzguncuk- İstanbul
110) Dr. GENÇ MUHLİS, Şems Mahl. Şerafettin Sok. No.28, Konya
111) GENÇ PERİHAN, Şems Mahl. Şerafettin Sok. No.28, Konya
112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, Şems Mahl. Alaattin Cad. No.5, Konya
113) Dr. GÖKÇE TEVFİK İSMAİL, Maçka, Arda Apt. No.5, İstanbul
114) Dr. GÖKSEL EŞREF, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.2, Adana
115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, Şekerhane Mahl. No.1, Alanya
116) Dr. GÖKSU BURHAN, Şems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya
117) GÖKSU LEMAN, Şems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya
118) Dr. GÖKTEPE REŞAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt. Muğla
119) Dr. GÖRKER LÂMİ, Gazipaşa Birinci Geçit No.2, Tokat
120) Dr. GÜLÖZ ZEKİ, Behzat Cad. No.51, Tokat
121) Dr. GÜLTEKİN SELAHATTİN, Küçüksaat, Ömer Sapancı Apt. Kat.1, Adana
122) Dr. GÜNAY MÜMİN, Hamamyolu Cad. No.61, Eskişehir
123) Dr. GÜNDOĞ FAİK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32, Samsun
124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
125) Dr. GÜNEN ŞUCAATTİN, İstasyon Caddesi No.64/2, Eskişehir
126) Dr. GÜNER SELAHATTİN, Karşıyaka Mahl. Şöfer Ali Sok. No.31, Gaziantep
127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21 Elmalı-Antalya
128) Dr. GÜRCAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya
129) Dr. GÜRÇINAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana
130) Dr. GÜVEN ZİYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman
131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHİ, Arslanpaşa Cad. Andıl Sok. No.22, Kozan
132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, Koşuyolu, Banka Evleri No.33 Haydarpaşa-İstanbul
133) Dr. HAZAR REŞAT, Koşuyolu Banka Evleri No.33 Haydarpaşa-İstanbul
134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYİN, Uzunçarşı No.29 Afyon
135) Dr. İÇGÖREN ALİ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-İstanbul
136) Dr. İÇGÖREN ADİL, Cerrahpaşa Hastanesi Röntgen Mütehassısı Aksaray-İstanbul
137) Dr. İÇLİ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun
138) Dr. İÇSEZEN ŞÜKRÜ NURİ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok. Karşıyaka-İzmit
139) Dr. İLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan Gümüş Apt. Kocaeli-İzmit
140) Dr. İLKER NİHAT, İstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzımbey Sok. No.10, Kars
141) Dr. İLKER FARUK, Alsaray Sineması Karşısı No.27, Adana
142) İLKER RAGİBE, Alsaray Sineması Karşısı No.27, Adana
143) Dr.İLTER HAYDAR, İplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya
144) Dr. İNANÇ MİTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.7, Mersin
145) Dr.İNANKUR GALİP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A, Bartın
146) İNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A, Bartın
147) Dr. İNCEKARA NACİ, Pabuççular Mahl. Uzunçarşı Sok. No.7 Adapazarı
148) Dr. İSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan
149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40, Samsun
150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya
152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı
153) KARAFAKIOĞLU FAHRİYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya
154) Dr. KARAMIZRAK MUCİP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara
155) Dşt. KAVUKÇU ALİ FUAT, Yücebağ Mahl. Enverpaşa Cad. No. 154, Denizli
156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26, Gaziantep
157) Dr. KAYNAK BEHİÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
158) Dr. KAYMAKÇALAN ŞÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11, Ankara
159) Dr. EKÇECİ MİTHAT, Paryalar Caddesi No.19, İsparta
160) Dşt. KINAY NECDET, İslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 Eyüp-Bayburt
161) Dr. KIRÇAK REFİK, Altıntaş Mahl. 362 Sok. No.10, İzmir
162) Dr. KIRELLİ SAHİP, İstasyon Cad. Kurtbaş Apt. Afyon
163) Dşt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum
164) Dr. KOCADEMİR BEKİR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3, İzmir
165) Dr. KOÇER FEVZİ, Kurşunlu Cad. No.48, Muğla
166) KOÇER AFET Kurşunlu Cad. No.48,Muğla
167) KOLUKIRIKGİL EMİNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1, Tarsus
168) Dr. KOLUKIRIKGİL LÜTFİ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1, Tarsus
169) Ecz. KORA CİHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-İzmir
170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. Kardeşler Apt. Şişli-İstanbul
171) Dr. KÖYMEN NİYAZİ, Havuzlu Park Karşısı No.2, Ödemiş
172) Dr. KÖYMEN REFİK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-İzmir
173) Dr. KURTPINAR HASİP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77 Etlik-Ankara
174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 Eskişehir
175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun
176) Dşt. KÜÇÜKKELEŞ İSMAİL, Mücellit Mahl. Eşrefoğlu Sok. 21, Konya
177) Dr. KÜRŞAT AHMET, Abidinpaşa Cad. Çekmeğil Apt. No.29 Adana
178) Dr. MALİKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya
179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2, Konya
180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Kat.2, Adana
181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 Şişli- İstanbul
182) Dşt. MECİTOĞLU HÜSEYİN, Kurtuluş Cad. No.193, Antakya
183) Dr. MENTEŞOĞLU ALİ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22, Adana
184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli
185) Dr. ODABAŞI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 Fethiye-Muğla
186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 Eskişehir
187) Dr. OKKAN SADIK, Gazipaşa Mahl. No.200 Trabzon
188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZIM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-İstanbul
189) Dr. OLCAŞ YAŞAR, Dönertaş, Osmanzade Mahl. 945 Sok. No.26, İzmir
190) Dr. OLGUN ADİL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30 Samsun
191) Dr. ONAT NEZİHE, Mithatpaşa Cad. No.963, Güzelyalı-İzmir
192) Dr. ONAY CAHİT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 Basmane-İzmir
193) Dr. ONGÜL BAHRİ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108, Adana
194) Dr. ORAL SADİ, Hoşnudiye Mahl. İstasyon Cad. No.32, İzmir
195) Dr. OZAN FİKRET, Mithatpaşa Cad. No.482, İzmir
196) ÖGAT VECİHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay
197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay
198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, İzmir
199) Dr. ÖNÜT İBRAHİM, Kurtuluş Cad. No. 1, Antakya
200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma Savaş Tabibi, Derik-Mardin
201) Ecz. ÖRGEV VEDİA, Şekerhane Mahl. Alanya
202) Dr. ÖRSTAN BAHATTİN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1 Aydın
203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım İkinci Aralık No.2, Gelibolu
204) Dşt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZİ, Abdülaziz Mahl. Dursun Fakılı Sok.No.43, Konya
205) Dr. ÖZDAL İHSAN, İnönü Cad. No.433, Adana
206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven Mahl. Konya
207) Ecz. ÖDERDEMLİ NEVZAT, Mithatpaşa Cad. No.961, Konak-İzmir
208) Dr. ÖZEŞ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli
209) Dr. ÖZGEDİK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, Eskişehir
210) Dr. ÖZGEN TEVFİK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 İzmir
211) ÖZGÖKMEN MUALLA, Çarşı Mahl. İstasyon Cad. No. 17, Elazığ
212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, İzmir
213) ÖZGÜR EMİN, İstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana
214) Dşt. ÖZKAN H.NERMİN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290, Adana
215) ÖZMEN ALİYE, Gazi Cad. No.333, Giresun
216) Dşt. ÖZMUCUR NECATİ, İnönü Cad. No.104, Adana
217) ÖZŞAHİN FATMA SEVİM, Reşatbey Mahl. Setüzeri No. 13, Adana
218) Dr. ÖZTEKİN CEMİL, Abidinpaşa Cad. Nazım Pelitözü Apt. Adana
219) Dr. ÖZVEREN ZEKERİYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31, Adana
220) Dr. ÖZYEĞİN CAVİT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, İzmir
221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara
222) PAYKOÇ RUKİYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara
223) Dşt. PEKCAN MUSTAFA MAHİR, Küçükminare Mahl. Sok. 217, No.28, Tarsus
224) Dr. RAVAK MEHMET FERİDUN, Baştarla Mahl. Asma Sok. No.4505 Üzülmez-Zonguldak
225) Dr. Vtr. RODOPLU İSMET, Kocahıdır Mahl. Paşaçeşme Arasokak No.7, Kırklareli
226) Dr. SAĞOL A.FAHİR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1, Bahçelievler-Ankara
227) Dr. SAKAROĞLU MİTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla
228) Dr. SATIR KEMAL, Abidinpaşa Cad. No.116, Adana
229) Dr. SAVDET HAYRİ, Hacımehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7, Karamürsel
230) Dr. SAYMAN İSMAİL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadirli
231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana
232) Ecz. SERİN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla
233) Dr. SERİN EMİN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana
234) Dr. SOMAY SUPHİ, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Adana
235) Dr. SOMER ZİYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun
236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, Kurtuluş Cad. No.30, Antakya
237) Dr. SUNAY ZEKİ, İstasyon Cad. No.32, Osmaniye
238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya
239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun Çarşı No.31 Ereğli-Konya
240) Dr ŞAR ALİ, Kurtuluş Cad. No.183, Antakya
241) Dr. TANRIVERDİ MUSTAFA, Kurtuluş Mahl. Helvacı Ossa Sok. No.38, Birecik-Urfa
242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun Çarşı Saraflar Sok. No.25, Adapazarı
243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTİN, 1.ci Beyler Sok. No:26, İzmir
244) Dr. TAŞBAĞ HAŞİM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok. Beşiktaş-İstanbul
245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTİN, 1 .ci Beyler Sok. No.26, İzmir
246) Ecz. TEKİNALP MACİT, Belediye Cad. No.4, Sinop
247) Dr. TEMEL FİKRET, E.K.İ. Evi No.3494 Asma Üzülmez, Zonguldak
248) Dr. TEMÜROĞLU HİKMET, Kirmastı Mahl. Hafızpaşa Sok. no.3/1, İstanbul
249) TİPİ NERİMAN, Numune Evler No.29, Adana
250) Dr. TOK İSMAİL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7, Osmaniye
251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of
252) Dr. TUNA İRFAN AKİF, Kurtuluş Mahl. Ülkü Sok. No.2, Antakya
253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya
254) Dr. TÜRENÇ NİYAZİ, Hal Karşısı 6/A, Afyon
255) Dr. TÜZ HALDUN, Mithatpaşa Cad. No.852, İzmir
256) TÜZ NEFİSE, Mithatpaşa Cad. No.852, İzmir
257) Dr. UĞUR FETHİ FERİT, İstanbul Cad. No.78, Konya
258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu
259) Dr. USTABAŞIOĞLU ZAHİT, Teceddüt Sok. Demir Apt. No.65/2, Aksaray- İstanbul
260) Dr. UTKU SEYFİ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana
261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma, Manisa
262) Dr. UYGUR ALİ, İstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya
263) Dr. ÜNAL ALİ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli
264) Dr. ÜNSLA SİRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69, Mersin
265) Dşt. ÜNVER CAHİT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla
266) Dr. VERAL LATİF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11, Ankara
267) Dr. YAHYAOĞLU AVNİ, Kurtuluş Cad. Örnek Sok. No. 195, Antakya
268) Dr. YALAZKAN SEKİP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A, Diyarbakır
269) Dr. YALVAÇ GALİP, İstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya
270) Dr. YALDAŞ ADİL, Irmak Cad. No.102, Kozan
271) Dr. YAŞATAN ŞEMSETTİN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, İzmir
272) Ecz. YERGUZ İSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad. No.3 Fethiye-Muğla
273) Dr. YETMEN TAHİR ERTUĞRUL, Sıraselviler Güneş Apt. Taksim-istanbul
274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın
275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32, Ceyhan
276) Dr. YİĞİTBAŞI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2, Ankara
277) Dr. YUND İHSAN, İstanbul Cad. İstanbul Eczanesi üstü Konya
278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No. 504, Kat. 5, İzmir
279) Dr. YÜCE MAHMUT, İnönü Cad. No.55, Diyarbakır
280) Dr. YÜZAK HALİL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19, Eskişehir
281) Dr. ZALOĞLU REŞAT, Hacınabi Mahl. Hacıbaşı Sok. No.7 Bafra-Samsun
282) Dr. ZİNCİRCİOĞLU HAŞİM, Çarşı Cad. Vali evi karşısı No.17/B, Denizli
|
| Madde 3- Şirketin unvanı «HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'dir.» | Şirketin Ünvanı |
Madde 4- Şirketin merkezi Gebze / KOCAELİ'dir. Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Bütün bunlardan başka, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla Şirket İdare Meclisinin kararı ile Türkiye'nin içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, acentelikler, bürolar, fabrikalar, imalathaneler ve benzeri müesseseler açabilir. | Şirketin Merkez ve Şubeleri |
Madde 5- Şirketin kuruluş maksadı ve iştigal mevzuları başlıca şunlardır.
a) Her türlü tıbbi, baytari, ispençiyari, bakteriolojik gıidai ve kimyevi müstahzarlar ve bunların iptidai maddelerinin,
b) Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları müstahzar ve iptidai maddelerinin,
c) Her türlü hijyenik ve kozmotik mevaddın ve iptidai maddelerinin,
d) Diş tababeti müstahzar ve hammaddelerinin,
e) Yukarıdaki maddelerde tadat olunan şubelerle ilgili bil'umum makine, alat ve tesisatın imali, ithali, ihracı, tevzii ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iştirak edeceği yerli veya yabancı şirketler vasıtasile uğraşmak, mezkûr branşlarda yerli veya yabancı şirketlerin mümesilliklerini ifa etmek, yine bu branşlardaki mevad ve alatın depoculuğunu yapmak,
f) Her çeşit ticari ve sınai işleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı hakiki veya hükmi şahıslar adına almak ve yapmak,
g) Yukarıda tasrih edilmiş mevzularda şirketler kurmak veya bunları iştirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak,
h) Şirketin kuruluş gayesinin tahakkuku için gayrimenkuller tasarruf etmek, bunları alıp satmak, ipotek vermek ve kabul etmek,
i) Yukarıda tasrih olunan mevzularla ilgili tatbikat sahalarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve işletmek, klinikler tesis etmek ve işletmek vesaire gibi),
j) Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi mevzuunda faaliyet gösteren teşekküllerle işbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak,Yukarıda tasrih olunan mevzulardaki muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka, işlere girişilmek istenildiği taktirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinden izin alınır.
| |
| Madde 6-Şirketin müddeti, kat’i kuruluştan itibaren 60 senedir. Bu müddet, Umumî Heyetin kararı ile kısaltılıp uzatılabilir. Müddet uzatılacak olursa Ticaret Vekâletinden izin alınır. | Müddet |
KISIM II
SERMAYE HİSSE SENETLERİ VE SERMAYENİN
ÖDENMESİ ŞARTLARI-KURUCULUK HİSSELERİ | |
Madde 7- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000 YTL. olup beheri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 54.226.812,5 YTL'dır. Bu sermayenin 14.276.985,06 YTL'lık kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 39.949.827,44 YTL'lık kısmın 20.623.364,71 YTL'lık kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 YTL'lık kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 YTL'lık kısmı Emisyon primlerinin, 153.914,13 YTL'lık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 19.104.256,96 YTL'lık kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması konusunda karar alabilir. | Sermaye Hisse senetleri ve sermayenin ödenmesi şartları |
Madde 8- İdare Meclisince nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere üçyüz adet kurucu hisse senedi çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk sermayeyi tediye eden kurucular ile onların yerine tamamen veya kısmen kaim olanlar arasında ve hisse miktarları ile mütenasip olarak tevzi edilecektir. Ancak bu tenasüple elde edilecek meblâğ bir hisse değerinin ancak yarısına tekabül ettiği takdirde nazara alınmıyacak ve fakat yarısını tecavüz ettiği takdirde tama iblağ edilecek, elliden fazla hisse senedi sahiplerine bu miktarın istihkakından fazla kurucu hisse senedi verilmiyecektir.
Mütenasiben yapılacak bu tevziat neticesinde artacak kurucu hisse senetleri idare Meclisinin tensibile Şirketin Kurulmasında, inkişaf ve yürütülmesinde gayreti görülenlere tevzi edilebilecektir. | Kuruculuk Hisseleri |
| Madde 9- Şirketin kat'i kuruluşu, usulü dairesinde tescil ve ilân edildiği tarihten başlar. Bu tarihten evvel hisse senedatı veya bunlar makamına kaim olabilecek muvakkat ilmuhaberler ihraç edilemez. | Şirketin Kat'i Kuruluşu |
| Madde 10- Kaldırılmıştır. | Hisse senetlerinin ödenmesi |
| Madde 11- Kaldırılmıştır. | Bedeli ödenmeyen hisse senetleri |
| Madde 12- Nama yazılı hisse senetleri, başkalarına devir ve ferağ olunabilir. Hisse senedini iktisabeden kimsenin pay defterine kaydı için müracaatı yeterlidir. Pay defterine kayıt ile devir alan pay sahipliği sıfatını kazanır.. | Hissesenetlerinin devir ve ferağı |
| Madde 13- Kaldırılmıştır. | Hissesenetlerininitfası |
K I S I M III
ŞİRKETİN İDARİ BÜNYESİ, TEŞKİLÂTI VE ŞİRKETİN İDARESİ | Şirketin İdarî Bünyesi ve Teşkilâtı |
| Madde 14- Şirketin idare uzuvları, İdare Meclisi ve Umum Müdürlüktür. | |
| A-İDARE MECLİSİ ve KURULUŞU: | |
| Madde 15- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından seçilmiş en çok 7 üyeden teşekkül eden bir idare Meclisince yürütülür. İdare Meclisi üyelerinin yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Türk olması şarttır. | |
| Madde 16- İdare Meclisi azaları üç sene müddetle vazife görmek üzere, Umumi Heyet tarafından seçilirler. Evvelki İdare Meclisi azalarının tekrar seçilmeleri caizdir. | İdare Meclisi Azalık müddeti ve Şartları |
Madde 17- İdare Meclisi Toplantıları, şirketin faaliyetleri ve doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde yılda en az 6 kez olmak üzere İdare Meclisince belirlenerek yapılır.
Reisin veya azaların birden fazlasının yazılı isteği ile İdare Meclisi toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. İdare Meclisinin evvelden alınmış kararı ile toplantının başka bir yerde yapılması caizdir. | İdare Meclisi Toplantıları |
| Madde 18- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, İdare Meclisine aittir. Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için, İdare Meclisi azasından veya İdare Meclisi kararı ile kendilerine imza selâhiyeti verilmiş en az iki kişi tarafından Şirketin mühürünün ilâvesi suretile, İdare Meclisi tarafından belirtilip ilân edilecek sirküler mucibince imza edilmesi lâzımdır. | Şirketin İdaresi |
| Madde 19- Şirketin idare ve temsil işleri İdare Meclisi azaları arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü İdare Meclisince kararlaştırılır. Ayrıca İdare Meclisi kendisine ait işlerin hepsini veya bazılarını Murahhas Azalara veya dışarıdan tayin edeceği müdürlere bırakabilir. | |
Madde 20- Şirketin hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı mahkemeler huzurunda her sıfat ile temsili İdare Meclisine aittir. Meclisi Şirketin umur ve emvalinin idaresi ve maksadile alâkadar her nevi akitler ve muameleler icrası için iktidarı tamamı ve ortaklığın imzasını istimal hakkını haizdir.
Sulh olmak ve hakem tayin etmek selâhiyetine de maliktir.
Gerek kanunla ve gerekse işbu esas mukavelename ile sarahaten men edilmeyen emlâk ve teçhizat tasarrufuna müteallik muamelâtı ifayı mezundur. Şirketin dahili talimatnamelerini tanzim ve Umum Müdür de dahil olduğu halde bütün Şirket memur ve acentelerini tayin ve azil, bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini taktir ve tesbit ve bunların kabul şartlarını tayin, Şirketin idaresini, umumi masraflarını ve bu muamelâtına muktazi levazımı ve gerek fevkalâde gayret ve muvaffakiyeti sabit memurlara verilecek fevkalâde ikramiye, gerek şirkete menfaatli iş getirenlere mezkûr işlerin Şirkete temin ettiği veya edeceği menafi nisbetinde verilebilecek ikramiye veya komisyon nisbetlerini tesbit, alacaklarını tahsil ve borçlarını tasfiye, senedatı ticariye tanzim ve bunlara kefalet etmek, Şirketin tesis maksadile münasebettar bil'umum mukavelenameleri akit ve tanzim, mübayaatı ve satışları icra ve bunların netayicinden olan muamelâtı ifa, Şirket muamelâtından kullanılmayan fazla nukudun ve ihtiyat akçanın istimal tarzını tayin etmek, itibar üzerine veya Şirketin envalini karşılık göstermek suretile istikrazatta bulunmak, Şirket hissedarlarından Şirket sermayesinin iki mislini aşmayacak şekilde ve Devlet Tahvilatına verilen azami faiz nisbetini aşmayacak faizle, mahdut vadeli ikrazat talep ve tediyeleri halinde kabul eylemek, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen usul dairesinde tahvil ve finansman bonosu ihraç eylemek, imzaları Şirketi ilzam edecek birinci ve ikinci derecede imza selâhiyettarlarını tesbit ve imzalarını sirküler halinde neşretmek, ortaklığın bilançosu ile buna müteferri hesaplarını hazırlamak, Şirketin biiânçosu ile buna müteferri hesaplarını hazırlamak, Şirketin ticari, mali, iktisadi ve umumi vaziyetini, yapılan muamelâtın hülâsasını müş'ir bir rapor tanzim etmek, hasılı bir kısmı beşinci maddede tadat olunan, Şirketin tesis maksatlarına müteferri her türlü umur ve muamelâtı ifa, İdare Meclisinin vazife ve selâhiyetleri cümlesinden olup, işbu selâhiyetler tahdidi değil tadadidir. | İdare Meclisinin vazife ve selahiyetleri |
| Madde 21- İdare Meclisi her sene azası arasından bir reis ve bir reis vekili seçer. Reisin ve reis vekilinin bulunmadığı celselerde İdare Meclisinin kendi aralarından seçtiği bir aza reislik vazifesini görür. Reis, meclis celselerinin ve müzakeratın muntazam surette cereyanını temin ve umumi heyet içtimalarına reislik etmekte mükelleftir. | |
| Madde 22- İdare Meclisi Üyelerine Genel Kurulca tayin olunacak aylık bir ücret verilir. | |
| Madde 23- İdare Meclisi tarafından mezun sayılmaksızın arka arkaya üç içtimada hazır bulunmayan İdare Meclisi azaları istifa etmiş sayılırlar. | |
| B- UMUM MÜDÜRLÜK: | |
Madde 24- Şirketin idaresine taallûk eden bilumum muamelâtın icrası, İdare Meclisince Umum Müdürlüğe verilmiştir. Böylece;
A) Umum Müdür, Şirketin İdare Meclisinden sonra en yüksek idare ve icra mercii olup Şirket işlerini bu esas mukavelename, İdare Meclisi kararları, ilgili kanun lar hükümleri ve icapları dahilinde tam bir basiret ve dikkatle icra ve ifadan mes'uldür.
B) Umum Müdür, ortaklar arasından veya hariçten de seçilebilir. Verilecek aylık, prim, taltif, terfi, istihdam, müddet ve şartlarının ve kendisine verilecek selâhiyetlerin tesbit ve tayini ve icabında vazifeden affı İdare Meclisine aittir.
C) Şirketin bütün memurları Umum Müdüre bağlı olup, talimat ve direktifleri kendisinden alırlar.
D) Şirketin Umum Müdürden sonra gelen elemanlarının tayin, terfi, nakil, tecziyeye azilleri için tatbik edilecek ahkâm ayrıca Umum Müdürlükçe tanzim edilip İdare Meclisinin tasvibinden geçirilecek bir talimatname ile tesbit olunur. Talimatnamenin çıkaralmasına kadar bu işler İdare Meclisi kararları ile yürütülür.
E) Umum Müdürün istihdam müddeti ve şartları başlangıçtan mukaveleye bağlanması gereken hallerde, müddet İdare Meclisi azası için mukavelename ile muayyen devreyi tecavüz eylediği takdirde, tecavüz eden kısım ancak ilk umumî heyetin tasdikinden sonra muteber olur.
| |
KISIM IV
MURAKIPLARIN SEÇİLMESİ, VAZİFESİ VE SELÂHİYETLERİ, MURAKIPLIK ÜCRETLERİ | |
| Madde 25- Umumi heyet azami üç yıl için en çok üç murakıp seçer. Müddetleri biten murakıplar yeniden seçilebilirler. | |
Madde 26- Murakıplar, Türk Ticaret Kanununda musarrah vazifelerin ifasile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin teminini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte ulunmaya ve icap ettiğinde Umum Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruznamesini tayine selâhiyetlidirler. Mücbir ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu selâhiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar.
Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. | |
| Madde 27- Murakıplara Umumî Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir. | |
KISIM V
UMUMİ HEYET | |
| Madde 28- Şirket hissedarları senede en az bir defa Umumi Heyet halinde topla- nırlar. Kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun suret ve şekilde topla- nan Umumi Heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Umumi Heyetler adi veya fevkalâde olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, Şirket hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir. Fevkalâde Umumî Heyet, Şirket muamelâtının lüzum gösterdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. | Adi ve Fevkalade umumi heyetler |
| Madde 29- Umumi Heyetler Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar. | Toplantı Yeri |
| Madde 30- Gerek adi ve gerek fevkalâde Umumi Heyet toplantılarının, toplantı gününden en az onbeş gün evvel Ticaret Vekâletine bildirilmesi ve ruzname ile buna ait belgelerin birer suretinin Vekâlete gönderilmesi lâzımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Vekâleti komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. | |
| Madde 31- Umumi Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. | |
| Madde 32- Gerek Ticaret Kanununda ve gerek işbu esas mukavelenamede açıklanmamış hallerde, gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında bulunan hisse senedi hamilleri her hisse için bir rey sahibidirler. | Reyler |
| Madde 33- Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında, ortaklar kendilerine diğer ortaklardan seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller, kendi reylerinden başka, temsil ettikleri diğer ortaklardan her birinin reylerini de kullanmaya selâhiyetlidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tanzim ve ilan eder. Bir hisse senedinin, intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka şahıslara ait bulunursa, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini temsil ettilirler. Aralarında anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına girmek ve rey vermek hakkını, intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. | Vekalet ve Temsil |
| Madde 34- Kaldırılmıştır. | |
Madde 35- Umumi Heyet toplantılarına idare Heyeti Reisi başkanlık eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa reislik edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.
Reisin vazifesi görüşmelerin kanunlara ve usule göre uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zaptın kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.
Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmeleri halinde bu vazife kendilerini takip eden diğer büyük hissedarlarca yapılır.
Umumi Heyet kâtibi, reis ile rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilir.
Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerile oturdukları yerleri, hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek, bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir. | |
Madde 36- Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması gereklidir. Bu zabıt toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur.
Reis ve rey toplamaya vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zaptı imzalamaya bir selâhiyetname ile mezun kılınırlarsa zaptın yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu zabıtlara eklenmesi ve içindekilerin yazılması gereklidir.
İdare meclisi bu zaptın tasdikli bir suretini derhal Sicilli Ticarete tescil ve hülâsasını ilân etmekle vazifelidir. | |
| Madde 37- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye baş vurmak mecburidi. | |
| Madde 38- İdare Meclisi, murakıp raporları ile senelik bilançodan, Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder, nüshayı Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderir veya toplantıda hazır bulunan komisere bu maksatla verir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağmsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur. | |
| KISIM VI | |
| Madde 39- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kafi olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayı sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. | Senelik hesaplar ve mevcudat |
| Madde 40- İdare Meclisi tarafından her altı ayda bir Şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülâsası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat muvazene defteri, bilanço, kâr ve zarar hesapları Umumi Heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların İncelemesine sunulur. Hissedarlar toplantı gününden evvel onbeş gün içinde Şirket merkezine baş vurarak mevcudat ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesabını, bilançoyu ve murakıplar ve İdare Meclis raporlarını tetkik ve bunların suretini alabilirler. | |
Madde 41- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi. şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği taralından, ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Safi karın %5’i T.Ticaret Kanununun 466/1 maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kalandan çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
Kalan kardan pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurul’ca kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kalan kısmın %5’i kuruculara tefrik edilir.
Artandan memur ve müstahdemlere ödenmek üzere dağıtım şekli ve zamanı İdare Meclisince tesbit edilmek ve safı karın %5'ini aşmamak kaydıyle tesbit olunacak bir meblağ personele temettü olarak ayrılır Artan kalan karın kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması, fevkalade ihtiyat olarak ayrılması Umumi Heyetçe kararlaştırılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci, temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. | Kârın dağıtılması ve ihtiyat akçesi |
| Madde 42- Kaldırılmıştır. | |
| Madde 43- Şirket, bilançosunu zararla kapattığı takdirde, eksilen sermaye, adi ihtiyat akçası hesabında mevcut mebaliğinden ikmal olunur. Bu ihtiyat akçası zararı kapatmaya kâfi gelmezse, zarar bakiyesi müteakip seneye devrolunur. | |
| Madde 44- Fevkalâde ihtiyat akçasının ne suretle kullanılacağını Umumi Heyet serbestçe tayin eder. Şöyleki:Bir hesap senesinin hasılatı hissedarlara kâr tevziine kâfi gelmediği takdirde, fevkalâde ihtiyaç akçasının bu hususa dahi tahsisi caizdir. | |
Madde 45- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçasının Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılması zaruridir. Umumi ihtiyat akçasının, sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçası ayrılmasına devam olunur.
Diğer taraftan, ihtiyaç akçasının Şirket sermayesinin yüzde yüzüne baliğ oluncaya kadar da ayrılmasında mahzur yoktur. Ancak yüzde yüzün üzerine çıkılamaz. | |
KISIM VII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER | |
Madde 46- Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında, Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar.Şirket Umum Müdürlük ve İş Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde halledilir.
Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup Şirketin hukukuna tesir edecek anlaşmazlıkların halli de yine Şirket Umum Müdürlük ve İş Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.
Bu kabil ihtilâfların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiş olan ortaklar, Şirket İş Merkezinin bulunduğu yerde kendilerine tebligat ifası için ikametgâh göstermeye mecburdurlar. | |
| Madde 47- Bu Esas Mukavelenamede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinin müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tatbik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. | |
| Madde 48- Şirket, bu esas mukavelenameyi bastırarak ortaklarına vereceği gibi, bir defa için Ticaret Vekaletine on ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bir adet gönderecektir. | |
| Madde 49- Umumi Heyetçe, ihtiyaç akçası esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. | |
| Madde 50- Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken konular T. Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete aracılığıyla yapılır. Bu yerde gazete çıkmıyor olması durumunda ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. İlan bir toplantı davetine ilişkin ise toplantı gününden en az 15 gün önce yapılmalıdır. Şirketin tasfiyesine ilişkin ilanlar için T. T. Kanunu'nun 438. madde hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. | |
| Madde 51- Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. | |
| MUVAKKAT MADDE | |
Eski statümüzde mevcut bulunan maddelerden:12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23. 26, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 numaralı maddeler yeni statümüzde tamamen kaldırılmış ve,
2, 8, 17, 27, 30, 34, 42, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 85 numaralı maddeler aynen muhafaza edildiği gibi 49 ve 50 numaralı iki madde de ilâve olunmuştur.
Hektaş Ticaret T.A. Şirketi Esas Mukavelenamesinin 1, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 36, 43, 46, 48, 49, 65, 68, 74, 80 ve 81 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 86, 87 numara altındaki iki madde ile muvakkat bir madde ilâvesine ait bu tadil metni uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince tasdik edilmiştir. | |
Ticaret Vekili a,
(İmza)
| |
EK:GEÇİCİ MADDE
İdare Meclisi TTK'nun 399. maddesinde yazılı süre içinde hisse senetlerinin itibari kıymetinin 1 (bir) Yeni Kuruş ve katlarına intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlü olup, intibak süresince hissedarların itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 (bir) Yeni Kuruştur. Bu bağlamda, 1.000.-TL. olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 1.000.-TL'lık 10 pay getiren ortaklarımıza 1 (bir) Yeni kuruş itibari değerli 1 adet hisse ve 1 (bir) Yeni Kuruşa tamamlanamayan paylar için de kesir makbuzu verilecektir. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 12. tertipten 20. tertibe kadar (20. tertip dahil) olan hisse senetleri 21. tertip hisse senetleri olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygu-lamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. | |
NOT:
Ticaret Vekâletince tasdik olunmuş işbu statümüz Ticaret Sicili gazetesinin 4/3/1959 tarih ve 605 sayılı nüshasında intişar etmiştir.
| |
|
|
|
 |
